Yeneroğlu: Ayhan Bora Kaplan ve şirketleri 4 yıldır neden denetlenmedi?

Yeneroğlu, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar ve sonrasında hazırlanan MASAK raporunda ortaya çıkan kara para aklama faaliyetleri hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e soru önergesi verdi.

MASAK raporunda Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütünün mal varlığı, hesap hareketleri ve kara para aklamak için kullandığı 50 şirket detaylı bir şekilde incelendiğine değinen Yeneroğlu, “Raporda, Ayhan Bora Kaplan ve yakın akrabalarına ait pek çok şirkete Halkbank tarafından en az 550 milyon TL'nin üzerinde kredi verildiği tespit edildi.“ dedi.

Yeneroğlu'nun konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

''MASAK Raporu kapsamında Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kaç şirket üzerinden kara para aklamıştır? Bu şirketler aracılığıyla aklanan toplam para miktarı ne kadardır? Bu paraların kaynakları konusunda herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Yapılmış ise ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?''

''MASAK, 2020 yılı itibariyle SGK kayıtlarında “garson“ olarak kayıtlı olan ve son 4 yılda anormal para hareketleri olan Ayhan Bora Kaplan ve kara para aklayan şirketleri söz konusu soruşturma öncesinde neden denetlememiştir? Bu konuda denetleme görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır?''

''Bu suç örgütü lideri ve yakınlarına ait şirketlere başka bankalardan kredi verilmiş midir? Verilmişse hangi bankalar tarafından verilmiştir? Bu kredilerin meblağları ne kadardır?''

www.ekonomigundemi.com.tr